Reagimi i liderit rus ishte i paparashikueshëm.
Një skemë sekrete për të tregtuar naftën ruse, e supozuar e orkestruar nga familja e presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan, është ekspozuar si një mashtrim, me familjen e “Sulltanit” të akuzuar për vjedhjen e qindra miliona dollarëve.
Rusia nuk ka qëndruar kot në këtë zhvillim me presidentin rus Vladimir Putin duke u hakmarrë kundër Turqisë dhe Erdoganit, për të cilat Nordic Monitor raporton se mund të përfshijë vendosjen e masave të dhunshme.
Kompania vitrinë dhe tregtimi i naftës ruse.
E përballur me sanksionet perëndimore, Rusia i është drejtuar partnerëve tregtarë turq për të vazhduar eksportet e saj të patrazuara, duke shpresuar të përdorë sistemin bankar turk të lidhur me SHBA-të, i cili fillimisht anashkaloi pajtueshmërinë me sanksionet me urdhër të qeverisë Erdogan.
Sipas skemave “naftë për kredi”, një pjesë e naftës ruse e shitur blerësve jashtë shtetit u kanalizua përmes Mosttrade Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi (Mostrade), një firmë e vogël këshillimore financiare e themeluar më 31 tetor 2019 në Stamboll nga Zal Suleimanov, një shtetas rus Origjina azere.
Kapitali fillestar i kompanisë u deklarua të ishte 10,000 lira turke (rreth 1,750 dollarë në atë kohë), duke sugjeruar se ka të ngjarë të ishte një vitrinë. Pronari i vërtetë thuhet të jetë Fouad Hosseinli, një shtetas i dyfishtë britaniko-azerbajxhanas, i cili thuhet se ka krijuar kompaninë në emër të shoferit të tij Suleimanov.
Banka e Kreditit e Moskës (Московский кредитный bank, MKB) i dha kredi Mosttrade për blerjen e naftës ruse, si drejtpërdrejt, ashtu edhe përmes Akida Trading Limited, një kompani me bazë në Hong Kong, me lidhje me MKB. Në letër dukej se Mosttrade kishte siguruar një linjë kredie nga banka dhe filialet e saj, duke shlyer shumën e borxhit me interes.
Të dhënat e regjistrit tregtar tregojnë kalimin e të gjitha aksioneve te Mustafa Zeren.
Në realitet, Mosttrade po vepronte thjesht si një grumbullues parash nga përdoruesit fundorë në vende të tjera, si India dhe Kina, përmes bankave turke dhe të Emirateve, pasi Rusia po shiste naftën e saj me çmime të mbyllura. Mosttrade thuhet se shpenzoi 20 miliardë rubla ruse në një linjë kredie të ofruar nga banka si pjesë e skemës.
Njeriu kyç dhe marrëdhënia me familjen Erdogan.
Për të fituar akses në sistemin bankar turk, pronarit të Mosttrade i duhej shtetësia turke dhe mbështetja e qeverisë turke. Rrjedhimisht, më 16 maj 2022, kompania iu transferua Mustafa Zeren, një konsulent financiar 33-vjeçar dhe aksionet e saj iu shitën atij për 10,000 lira turke.
Zeren, i cili më parë drejtonte një biznes të vogël familjar, papritmas u bë një nga biznesmenët më të pasur në Turqi falë lidhjeve të tij të ngushta me familjen e Presidentit Erdogan, veçanërisht djalin e tij Bilal Erdogan dhe dhëndrin e tij, Berat Albajrak. Këto lidhje jo vetëm që e pasuruan Zeren, bashkëpunëtorët e tij dhe anëtarët e familjes Erdogan përmes kontratave dhe tenderave qeveritare, por gjithashtu i lejuan atyre të operonin lirshëm në sektorët fitimprurës të energjisë, minierave, komunikimit dhe ndërtimit të Turqisë.
Ndërmjetësi që solli në kontakt Zeren dhe familjen Erdogan është Halil Bajaci, një i besuar i familjes Erdogan, i cili luajti një rol kyç në ekzekutimin e planit. Bajaci është bashkëpunëtor i ngushtë i djalit të Erdoganit dhe shok i tij që nga shkolla. Shumë raporte i referohen atij si drejtori i financave të familjes Erdogan, e cila dyshohet se ka fituar miliarda pasuri të zeza në kurrizin e popullit turk.
Pasi kishte siguruar lidhje të tilla të forta, Zeren nuk u përball me vështirësi në marrjen e liçencave dhe lejeve dhe përdorimin e sistemit financiar turk, pavarësisht shqetësimeve të ngritura nga Agjencia e Rregullimit dhe Mbikëqyrjes Bankare (BDDK), e cila kishte frikë nga sanksionet e mundshme të SHBA-ve dhe BE-së për të lehtësuar tregtinë me naftën ruse.
Miliardat kombinohen dhe flluska çahet.
Më 1 qershor 2023, sipas të dhënave të regjistrit tregtar, Zeren vazhdoi me një rritje të kapitalit të aksioneve prej 40 milionë lirash turke për të krijuar përshtypjen se kompania mund të menaxhonte qindra miliona dollarë blerje nafte ruse.
Për më tepër, për transportin e naftës ruse, Zeren krijoi një kompani transporti me emrin Eurasia Seali̇ne Gemi̇ci̇li̇k ve Ti̇caret Li̇mi̇ted Şirketi më 23 qershor 2022, me një kapital prej 100,000 lirash turke. Raportet thonë se Mosttrade ka përdorur kompaninë e transportit në fjalë për të trajtuar ngarkesë nafte me vlerë 56 miliardë dollarë.
Kombinimi fillimisht funksionoi pa probleme. Nafta ruse e blerë nga Mosttrade duke përdorur linjën e kreditit të bankës së Moskës u dërgua te klientët në Indi dhe Kinë. Mosttrade mori pagesa nga përdoruesit përfundimtarë dhe i transferoi të ardhurat në filialin e bankës në Moskë, minus komisionin e saj.
Huadhënësit shtetërorë turk VakıfBank dhe Emlak Katılım Bank i lehtësuan këto transferta deri në dhjetor 2023, kur bankat turke u tërhoqën nga transaksionet për shkak të shqetësimeve për sanksionet e mundshme të SHBA-ve pas paralajmërimeve të rrepta nga zyrtarët amerikanë.
Si një zgjidhje e përkohshme, Zerin krijoi llogari bankare në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe filloi të kanalizonte të ardhurat nga nafta përmes këtyre llogarive. Ndërkohë, grupi planifikoi të blinte bankën e tij për të lehtësuar më lirshëm këto transaksione. Më 13 nëntor 2023, Zeren informoi BDDK-në se kishte nënshkruar një marrëveshje për të blerë Turkland Bank (T-BANK), e cila ishte në pronësi të familjes Hariri të Libanit, e cila gjithashtu ka lidhje të ngushta me Presidentin Erdogan. Marrëveshja hasi në pengesa në BDDK, por Geren përdori lidhjet e tij me qeverinë për të kapërcyer pengesat.
Marrëveshja ishte pothuajse gati për t’u miratuar, derisa informacioni për mashtrimin e bankës ruse doli në dritë. Pas një takimi midis presidentit të T-Bank Michel Acad dhe zyrtarëve të BDDK në korrik 2024, banka anuloi në mënyrë të njëanshme shitjen.
Zbulimi, gjykatat dhe komandot ruse.
Ndërsa nafta ruse tregtohej përmes Mosttrade, Zeren dhe bashkëpunëtorët e tij u bënë gjithnjë e më të babëzitur dhe filluan të nxjerrin të ardhurat duke transferuar pagesat në llogari të ndryshme private ose korporative që ata kontrollonin në Turqi. Në vend të shlyerjes të borxhit të linjës së kredisë, fondet u derdhën diku tjetër. Raportohet se Zeren i përdori paratë për të blerë kompani në Turqi, duke përfshirë qindra pika karburanti në të gjithë vendin.
Si rezultat, Akida Trading Limited, kompania me bazë në Hong Kong përgjegjëse për mbledhjen e borxhit ndaj Bankës së Kreditit të Moskës, u detyrua të ngrejë një padi në Gjykatën e Arbitrazhit të Moskës më 2 maj 2024, duke kërkuar sekuestrimin e aseteve që i përkisnin Mosttrade dhe pronarit të saj. Gjyqtari A.G. Avagimjan vendosi në favor të konfiskimit të aseteve. Për më tepër, Akida ngriti një padi në Gjykatën Ndërkombëtare të Arbitrazhit Tregtar në Dhomën e Tregtisë dhe Industrisë të Federatës Ruse.
Njeriu i Erdoganit po përballet edhe me gjykatat në Turqi. Avokatët e Akida depozituan një kallëzim penal në Prokurorinë e Stambollit, duke kërkuar kompensim për borxhin prej 593.7 milionë dollarësh dhe hapjen e një hetimi për aktivitete kriminale. Më pas çështja iu referua prokurorisë për krim të organizuar.
Zeren, i cili mbështetet nga familja Erdogan, duket i paprekut nga këto veprime. Me Erdoganin që kontrollon drejtësinë në Turqi dhe agjencitë e zbatimit të ligjit që kanë nevojë për miratim politik për të ndërmarrë veprime kundër njerëzve me lidhje të ngushta me qeverinë, Zeren vazhdoi të funksionojë normalisht.
Figura të rëndësishme politike dhe të biznesit nga të dyja palët u mobilizuan për të zgjidhur problemin e mbledhjes së borxhit në pritje, por këto përpjekje nuk dhanë rezultat. Roman Ivanovich Avdeev, i cili zotëron shumicën e aksioneve të bankës, dyshohet se përdori inteligjencën ruse për të frikësuar Zeren, sipas gazetarit turk me bazë në Gjermani, Çeveri Guven.
Rusia dërgoi gjithashtu një grup njerëzish të armatosur për të sulmuar zyrat e grupit Zeren në Stamboll. Gjatë bastisjes, babai i Geren, i cili është gjithashtu anëtar bordi, u detyrua të nënshkruante një premtim me shkrim dore për të shlyer borxhin.
Lartmadhëria Sulltan dhe hakmarrja e Putinit.
Duket se bashkëpunëtorët e Erdoganit i kanë bërë llogaritë gabim, duke besuar se mund të nxjerrin para nga Rusia mes regjimit të sanksioneve, duke supozuar se Moska është e varur nga Turqia. Ata e nënvlerësuan ashpërsinë e mundshme të reagimit të Rusisë, që dëshmohet nga masat ekstreme të marra për mbledhjen e borxhit, duke përfshirë bastisjen në zyrat e Zerin.
Bashkëpunëtori i Erdoganit nga frika për jetën e tij është zhdukur. Njeriu që shfaqej shpesh në mediat turke dhe u portretizua qëllimisht si një investitor i madh dhe manjat i biznesit global, nuk gjendet askund. Meqë kompania ka zyra në Britaninë e Madhe, Holandë, Zvicër, Mal të Zi dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, ai mund të fshihet në një nga këto vende për të shmangur kontaktet me bashkëpunëtorët e Putin.
