Ndaj tij ishte lëshuar urdhër arresti ndërkombëtar.
Biznesmeni izraelit, i njohur edhe si “Mbreti i Diamanteve” Benny Steinmetz, është arrestuar nga policia greke në aeroportin “Eleftherios Venizelos”, të dielën, me kërkesë të Rumanisë.
Duhet theksuar se emri i biznesmenit izraelit që u arrestua dje, kishte dalë sërish në publik në nëntor 2023, kur FT e implikoi atë dhe mbesën e kryeministrit Kyriakos Mitsotakis, Alexia Bakoyannis, në rastin e blerjes së rafinerisë më të madhe në Itali, që i përkiste LukOil, një kompanie ruse.
Steinmetz mbërriti në Greqi pak pas orës 19 të së dielës, me një fluturim privat nga Tel Avivi dhe gjatë kontrollit u konstatua se ndaj tij ishte lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar.
Miliarderi izraelit, i cili njihet edhe si “Mbreti i Diamanteve” po ndiqet penalisht nga autoritetet rumune, ndër të tjera, për pjesëmarrje në një organizatë kriminale.
Sipas informacioneve, Steinmetz është referuar sot, të hënën, në Këshillin e Apelit për të rivlerësuar çështjen e tij, pasi Greqia ka refuzuar të ekzekutojë urdhër ekstradimi, pasi u dënua në vitin 2020 nga autoritetet rumune me pesë vjet burg, për një rast korrupsioni.
Të njëjtat informacione thonë se M. Steinmetz është liruar me kusht 5,000 euro dhe kushtin kufizues të mos largimit nga vendi.
Probleme me sistemin e drejtësisë në Rumani
Përfshirja e miliarderit izraelit në rastet e ryshfetit çoi në fajësimin e tij, por me rrugët e tij nëntokësore të parave, pushtoi sallat e gjyqit, si dhe temat dhe komentet e mediave më të njohura në botë.
Biznesmeni ka qenë lart në renditje, jo vetëm në listën e “Forbes”, por edhe në listën e Panama Papers dhe lëkundjet nga aktiviteti i tij i errët i biznesit janë ndjerë në tre kontinente: Europë, Afrikë dhe Amerikë.
Në vitin 2020, Gjykata e Lartë e Rumanisë vendosi të vendosë një dënim me 5 vite burgim, për shfrytëzim të pasurive të paluajtshme, me Interpolin që lëshoi një “njoftim të kuq” kundër M. Steinmetz, edhe për krijimin e një organizate kriminale, me rol aktiv në të.
Aventurat ligjore
Nuk janë të pakta mediat në mbarë botën që janë marrë nga afër me M.Steinmetz, duke tentuar të depërtojnë në vendet sekrete të jetës së manjatit. Emri i tij ka preokupuar pushtetarët dhe biznesmenët, pasi me aktivitetin e tij ka shkaktuar netë pa gjumë për organet e drejtësisë. Ai madje është përballur me akuza financimi, edhe në një rast, të të drejtave të minierave në Guinea.
Sipas vendimit të gjykatës së Gjenevës, më 22 janar 2021, biznesmeni u dënua për një çështje ryshfeti me 5 vite burg.
Komploti i çështjes filloi të shpalosej në fillim të vitit 2000 dhe më pas rrëmuja u ndërlikua kur u zbulua pagesa e milionave nga kompania e M. Steinmetz për ish bashkëshorten e presidentit të ndjerë të Guinesë, Lansana Conde.
Paraqitja e manjatit izraelit në gjykatë u përzie në media, e cila u fokusua kryesisht në profilin e lezetshëm që ai krijoi dhe shënimet që ai mbajti ndërsa mbante një maskë koronavirus gjatë një gjyqi më shumë se dy orësh, që u shpalos në epokën e pandemisë.
Era e skandalit arriti deri në Rio de Zhaneiro, ku kishin nisur hetimet, kur M. Steinmetz akuzoi prodhuesin brazilian të manganit Vale, se kishte fshehur informacione në lidhje me nxjerrjen e një prej depozitave më të mëdha të mineralit të hekurit në botë.
M. Steinmetz kishte akuzuar drejtuesit e Vale për fshehjen e informacionit, me mashtrim e aksionerëve të kompanisë së tij, në lidhje me rrezikun real të përfshirë në miniera. Kompanitë e M. Steinmetz Vale dhe BSG Resources Ltd, të cilat kishin arritur një marrëveshje në vitin 2010 për të minuar fushën e madhe në Guinea, janë përfshirë në një mosmarrëveshje ligjore të gjatë. Kompania e tij BSG Resources u përfshi gjithashtu në një rast korrupsioni që përfshin shfrytëzimin e minierës Koidu në Sierra Leone, e cila furnizon me diamante, ndër të tjera, kompaninë e bizhuterive Tiffany & Company.
Nuk mund të anashkalohet se ky vend i Afrikës Perëndimore ka një GDP për frymë prej 1600 dollarësh dhe një jetëgjatësi prej 58 vitesh.
Panama Papers
Një stuhi kishte shpërthyer gjithashtu kur emri i manjatit izraelit u rendit në Panama Papers për shkak të aktiviteteve të tij mashtruese, të biznesit me firmën ligjore Mossack Fonseca. Kujtohet se firma juridike panameze Mossack Fonseca ishte në qendër të skandalit të evazionit fiskal të zbuluar nga Panama Papers në vitin 2016.
Trazira në sistemin gjyqësor ndërkombëtar shkaktuan edhe llogaritë sekrete bankare që M. Steinmetz mbante në një degë të HSBC në Gjenevë dhe në fakt për gati dy dekada, nga viti 1988 deri në 2007. Memoria e fshehur në degën e bankës ruante 100 milionë dollarë.
Biznesmeni kishte edhe njohje të forta. Marrëdhëniet e tij të ngushta me ish kryeministrat izraelitë Ehud Barak dhe Ehud Olmert e kishin kthyer në qendër të vëmendjes.
Pasuritë e M. Steinmetz u ekspozuan për publikun: një nga pronat më të shtrenjta në Izrael, një jaht dhe një avion privat për udhëtime midis Izraelit, Zvicrës dhe Londrës.
Lista e Forbes dhe lufta me Sorosin
Shkathtësia financiare e izraelitit i kishte dhënë atij një vend në listën e Forbes, pikërisht në kohën kur rrjetet financiare po thelloheshin në aktivitetin e tij të biznesit. Agjencia ndërkombëtare Bloomberg, bazuar në të dhënat e vitit 2013, e vlerësoi pasurinë e tij në 8 miliardë dollarë, duke e ngritur M. Steinmetz në podiumin e izraelitit më të pasur.
Megjithatë, pas gjashtë vitesh faktet ndryshuan dhe sipërmarrësi ishte në vitin 2019, në listën e Forbes me 1 miliard dollarë. Nën informacionin e tij ishte padia prej 10 miliardë dollarësh që ai ngriti në 2017 kundër George Soros, duke e akuzuar atë për një fushatë shpifjeje kundër tij.
Ndërtimi dhe prishja e një perandorie
Duke lexuar për udhëtimin e tij të trazuar të biznesit, plot kthesa dhe lëvizje të rrezikshme, është e arsyeshme të kërkojmë fillimin e izraelitit ambicioz që do të bëhej një nga sipërmarrësit më të famshëm, duke zënë një vend në plejadën e më të pasurve në botë.
Pasuria e shoqëroi jetën e tij që në moshë të vogël. M.Steinmetz u rrit me prindër që ishin sipërmarrës diamanti, kompania e tyre quhej Rubin Steinmetz & Sons. Në vitet ’90 ai vazhdoi, me ndihmën e vëllait të tij Daniel, të themelonte kompaninë Steinmetz Diamonds Group.
Kompania u zhvillua dhe përfundimisht u zotërua nga ata që kishin të drejtë të blinin gurë të çmuar nga grupi ndërkombëtar De Beers, i cili është aktiv në nxjerrjen, përpunimin, tregtimin dhe shitjen e diamanteve. Ndërtimi i pasurisë së patreguar të izraelit është kryesisht për shkak të marrëveshjeve që ai bëri me ekonomitë më të varfra të botës.
Megjithatë, çmobilizimi i tij ishte gradual dhe kalimi në epokën e persekutimit ishte i ashpër.
Në vitin 2013, gazeta britanike “The Guardian” shkruante për një biznesmen që zgjodhi të mbante një profil të ulët, duke shmangur vëmendjen. Megjithatë, ajo e kishte cilësuar si të fshehtë, pasi siç kishte përmendur, ai i shmangej me mjeshtëri ekspozimit në media, duke e “kamufluar”, duke thënë se nuk ka nevojë për ekspozim dhe se veprat flasin vetë.
Homazhi i “The Guardian” ka paraqitur edhe deklaratat e biznesmenit në gazetën më të madhe të asaj kohe izraelite në qarkullim “Yedioth Ahronoth”. Në të, M. Steinmetz hodhi poshtë të gjitha akuzat për përfshirje dhe mbrojti qëndrimin se ai nuk ka lidhje me politikanët.
Ai hodhi poshtë, në të njëjtën kohë, çdo akuzë për evazion fiskal, duke pretenduar se nuk jetonte në Izrael, ndërsa për kompaninë BSGR, të cilën e kishte themeluar dhe e cila ishte përfshirë në skandalin minerar në Guine, pretendonte se ishte duke punuar atje vetëm në rolin e konsulentit, pa mbajtur një pozicion stafi që i lejon atij të marrë vendime.
Tetë vjet më vonë, retë mbi emrin e biznesmenit ishin trashur. “The Guardian” shkruante tashmë, në vitin 2021, me detaje për burgosjen e manjatit pas akuzave për ryshfet dhe falsifikim dokumentesh në rastin e minierës së Guinesë. Në të njëjtin publikim, përmendet edhe kalimi i parave të zeza në Zvicër dhe pasojat e një rasti që ishte nën hetim në Europë, Afrikë dhe SHBA.
M. Steinmetz zgjodhi, me saktësi kirurgjikale, t’i jepte vetes emërtimin “international Israeli”, ndërkohë që pavarësisht nga shtetësia izraelite ai kishte marrë një pasaportë franceze. Shtëpia e tij ndodhet në Arsuf, një zonë me pamje nga Mesdheu dhe me prona të paluajtshme, nga më të shtrenjtat në Izrael.
Pasuria e tij e paluajtshme shtrihet edhe në Gjenevë, ku ai zotëron edhe një rezidencë luksoze, ndërsa jahti i tij mbresëlënës është ankoruar në jug të Francës.
M. Steinmetz lindi në vitin 1956 në qytetin Netanya, Izrael dhe ishte fëmija i katërt i një familjeje që themeloi një biznes të suksesshëm tregtimi diamantesh.
Në moshën 21-vjeçare, pasi kreu shërbimin ushtarak, u largua nga Izraeli për në Belgjikë, konkretisht në Antwerp. Më pas ai themeloi grupin Beny Steinmetz me vëllain e tij.
Ata takuan gruan e tij Anies në vitet e adoleshencës, u martuan dhe patën katër fëmijë. Kishin krijuar një organizatë bamirësie që fokusohej në programet e edukimit dhe trajnimit për të rinjtë, por paratë e zeza erdhën dhe shoqëruan si hije gjithë karrierën e M.Steinmetz.
