Atyre do t’u kërkohet të ndjekin ligje të ngjashme me ato për pastrimin e parave.
Shtëpia e Bardhë po i vendos bankat në “vijën e parë” të betejës kundër imigracionit të paligjshëm, duke marrë në konsideratë një veprim që mund të ndryshojë rrënjësisht marrëdhënien midis qytetarëve dhe sistemit bankar në SHBA.
Administrata Trump po shqyrton lëshimin e një urdhri presidencial ose një mase tjetër administrative që do t’u kërkonte bankave të mbledhin informacion mbi shtetësinë e klientëve të tyre.
Lëvizja nuk ka të bëjë vetëm me ata që hapin llogari të reja, por edhe me klientët ekzistues që duan të ruajnë aksesin në shërbimet bazë bankare.
Në tryezë është kërkesa që bankat të fillojnë të kërkojnë dokumente të tilla si pasaportat për të vërtetuar shtetësinë e secilit klient.
Kjo është një kategori e të dhënave që deri më tani nuk ishte një kërkesë formale për funksionimin e llogarive të thjeshta, përtej procedurave ekzistuese të identifikimit për qëllime pastrimi parash dhe financimi të terrorizmit.
Përfshirja e bankave në politikën e imigracionit të Trump do të sinjalizonte një model të ri të “kufijve financiarë”, ku qasja në llogari, kredi dhe pagesa do të kalonte përmes një filtri të rreptë të shtetësisë për të ndaluar rrjedhjen e parave nga vendi.
Me këtë masë ndërpriten asistencat financiare për të paligjshmit. Një kursim në vlera kolosale për Amerikën.
Do të kontrollohen transaksionet e nënshtetasve të huaj.
Do të kufizohet kështu mundësia për të qëndruar i paligjshëm dhe për të financuar terrorizmin, trafikun, si dhe minimizohet mundësia e larjes së parave.
